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江苏检方揭特大涉黑组织内幕:强占资产十余亿
发布时间: 2021-08-06
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南京12月29日电 记者沉冉已实施诈骗贷款、放贷、敲诈勒索等违法犯罪活动180余起,侵占资产逾10亿元,欺凌残害人民,造成巨大损失对金融机构... 29日 江苏省人民检察院向社会通报江苏省检察机关近年来的特殊斗争情况。其中,国家反黑办、最高人民检察院挂牌督办案——周霞涉黑犯罪团伙案等10起典型案件,彰显了办案的复杂性、艰巨性和紧迫性。

据江苏省检察院党委副书记、副检察长王方林介绍,周霞犯罪集团案被列为国家扫黑除恶办、最高人民检察院监管的案件。,不仅困难复杂,而且严重妨碍司法秩序。,扰乱财务管理秩序,扰乱经济社会生活秩序。2010年,被告人周某霞、蒋某钦依托公司集结、招聘人员,逐步形成了以两人为组织领导的黑社会组织。

群组。�通过虚假交易从金融机构借款7亿元以上,高利贷转贷给20多家企业和个人。

同时,一些企业通过汇集银行流量、设置质押陷阱等手段,夸大巨额债务。经查,2010年至2018年,该组织在江苏徐州和安徽苏州等地开展以诈骗手段取得贷款、转贷高利贷、敲诈勒索等违法犯罪活动180余起,侵权行为较多。

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遇难者资产超过10亿元。在 M。2019年5月5日,徐州市铜山区公安局立案侦查。徐州市两级检察机关同时介入,初步认定该组织在放贷追债过程中针对不同公司采取不同手段,存在高利贷、“套路贷”、直接诈骗财产等行为。

公安、公诉人通过综合收集固定证据,确定了周某霞等人实施“套路借贷”罪的具体方法:一方面是拼凑、捏造债务。公司联系还款时,要求公司将还款资金划入周霞控制的他人账户,造成借款还款流程不协调。后来,周夏等人拼凑了贷款流程,捏造了“……”。

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“债务”;同时,响应c。某公司预先设质押陷阱,再抽资“破贷”,当周某霞等人偿还公司旧债时,要求公司设置股权质押,公司向他人募集保证金,欲申请承兑汇票退回欠款时,周某霞等人利用其控制的企业网银转账部分款项,导致汇票承兑未获批准,并乘机非法占用公司股权等优质资产。公诉人在调查中发现,该组织以暴力、威胁或其他手段,组织了多次非法拘禁、挑衅、聚众斗殴、强迫交易、贷款诈骗等违法行为,不少人不敢报案,不敢报案。合法权益受到侵犯后被迫离开徐州,给银行造成巨大损失。

2020 年 7 月 30 日。徐州市铜山区人民检察院对该案提起公诉。同年10月23日,徐州市铜山区人民法院对周霞组织领导黑社会一案作出一审判决。

他因敲诈勒索等多项罪名受到处罚,决定执行有期徒刑25年,并没收全部个人财产;组织蒋某钦。领导黑社会组织、寻衅滋事等犯罪,决定执行15年有期徒刑,并没收全部个人财产;其余被告被判处13年至1年零9个月不等的监禁。并处以相应的财产罚金。

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随后,本案裁定驳回上诉,维持原判。王方林介绍,本案中,检察机关进行了综合复审、实质审查,区分高利贷。和“套路贷”,聚焦纠纷焦点,揭露资金开立、账户流转等虚假支付事实,故意制造违约或肆意认定违约。

该行为的性质,准确判定“套路贷”罪。“随着刑事刑事案件日益复杂化,江苏省检察院制定了《关于建立黑社会刑事办案机制的意见》等8项规范性文件,全省1256个检察机关选派了1256名打击犯罪活动骨干力量。

恶专班组建了176个专业办案队伍,对于疑难复杂案件多、办案能力不足的地区,省检察院将派员到场指导,集中优势力量攻坚克难周夏ca的处理。. 这就是它的部署方式。”王方林告诉记者,据江苏省检察院通报,近三年全省共受理抓捕涉黑犯罪分子1733件、4793人,批准逮捕1580件4276人,受理起诉1433件8752人,立案1127件。8041件。

人民依法起诉7件国家级监管案件,共依法判处犯罪组织成员7577人。完结编辑:于晓。


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